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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事3人，不存在董事未出席情形；
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会审议的议案均为累积投票议案，并均对中小投资者进行了单独计票。
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月26日下午2:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事都同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由与会全体董事推举孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
选举孙林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。
根据公司董事会各专门委员会细则的规定，和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专长，公司董事会各专门委员会的组成成员如下：
上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。
经公司董事长孙林先生提名，董事会同意聘任孙力先生为公司CEO，谢佳维先生为公司常务副总经理，吴彬女士为公司财务负责人，包晗先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。
公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了任职资格审核，公司第五届董事会审计委员会对拟聘任吴彬女士为财务负责人进行了任职资格审核。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于2024年2月24日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。公司于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年2月26日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
非独立董事：孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生；
上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事会秘书兼证券事务代表包晗先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。
孙林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。
孙力，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
谢悦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
白钰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、首席财务官。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
鲍永洲，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009年10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁；2015年1月至2019年10月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。
欧阳生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017年至今任灵满企业管理（上海）有限公司总经理。
威震峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司，2016年至今任耐世特（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理。
柯莉拉，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。
黄媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。
冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。
谢佳维，男，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016年至2019年担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019年至2021年担任海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，负责投资工作，2021年至今任上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书。
吴彬，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年至2018年担任海南海灵化学制药有限公司首席财务官、内审总监，2019年至2021年担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁助理，2021年至今任上海亚虹模具股份有限公司财务总监。
包晗，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于中国银联股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。2022年至今历任上海亚虹模具股份有限公司投资经理、证券事务代表。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议已于2024年2月26日下午3:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监事都同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。本次会议由与会全体监事推举黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
同意选举黄媛女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。